DSI มีหลักฐาน! เงินขบวนการฟอกเงิน ไหลเข้าบัญชี นอท กองสลากพลัส

อธิบดี DSI ยัน! เงินหลายสิบล้านจากขบวนการฟอกเงิน ไหลเข้าบัญชี นอท กองสลากพลัส โดยตรง 13 ม.ค.นี้ เรียกเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยาน
DSI มีหลักฐาน! เงินขบวนการฟอกเงิน ไหลเข้าบัญชี นอท กองสลากพลัส

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผย พบเส้นทางการเงินจากขบวนการฟอกเงิน เข้าบัญชี นอท กองสลากพลัส หลายสิบล้านบาท หลังวันนี้ (6 ม.ค. 66) ทนายส่วนตัวนอท เดินทางเข้าพบเพื่อขอข้อมูล ก่อนถูกออกหมายเรียก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
นอท กองสลากพลัส ส่งทนายส่วนตัว ขอข้อมูลกับดีเอสไอ
DSI มีหลักฐาน! เงินขบวนการฟอกเงิน ไหลเข้าบัญชี นอท กองสลากพลัส

โดย นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ (DSI) เผยถึงกรณีจะออกหมายเรียก นอท กองสลากพลัส ว่า เบื้องต้นดีเอสไอมีข้อมูลพยานหลักฐานในการออกหมายเรียก เพราะจากการขยายผลเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 64 พบว่าหนึ่งในผู้ต้องหารายสำคัญในขบวนการฟอกเงิน ซึ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพนันออนไลน์ ที่ดีเอสไอได้จับกุมไปในข้อหา "ร่วมกันฟอกเงิน" จากความผิดมูลฐานการพนันออนไลน์ มีการโอนเงินหลายสิบล้านบาทเข้าบัญชีธนาคารของ นอท กองสลากพลัส โดยตรง ซึ่งเป็นเงินสีเทา

อย่างไรก็ตาม ขบวนการดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชี นอท กองสลากพลัส อย่างเดียว แต่มีการโอนเงินเข้าธุรกิจอื่นๆ ด้วย 

นายไตรยฤทธิ์ เผยอีกว่า การออกหมายเรียกในสถานะพยานนั้น นอกเหนือจาก นอท กองสลากพลัส แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลอีก 7 ราย ที่ต้องเข้าให้การในสถานะพยานเช่นเดียวกัน แต่บุคคลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในธุรกิจกองสลากพลัส เพื่อสอบถามถึงความเชื่อมโยงกับนอท แต่ก็ต้องรอสอบปากคำพูดคุยก่อน เพื่อให้ได้รายละเอียดว่าทั้ง 7 รายนี้รู้จักกันอย่างไร เกี่ยวข้องในธุรกิจกองสลากพลัสหรือ ไม่อย่างไร 

ทั้งนี้ ในวันที่ 13 ม.ค. 66 นี้ เป็นการเรียก นอท กองสลากพลัส มาในฐานะพยานก่อน ถ้านอทให้ถ้อยคำเสร็จสิ้นและชี้แจงหลักฐานเอกสารแล้ว พบว่ามีการกระทำความผิด ก็มีโอกาสที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้ เป็นไปตามขั้นตอนของพนักงานสอบสวน แต่ปัจจุบันเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

คลิปอีจันแนะนำ
ตำรวจเอวพริ้ว รถติดแค่ไหนไม่หวั่น!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
อีจัน
www.ejan.co