DSI เตรียมส่งสำนวนฟอกเงิน “นอท พันธ์ธวัช” ศุกร์นี้ (21 เม.ย.66)

สืบเนื่องจากกรณีที่ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กองสลากพลัส (บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด) ได้ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ แจ้งข้อกล่าวหาจากคดีพิเศษที่ 288/2565 ในฐานความผิดร่วมกันฟอกเงิน เนื่องมาจากพนักงานสอบสวนพบความเชื่อมโยงว่ามีหัวหน้าขบวนการฟอกเงินรายสำคัญที่ถูกจับกุมไปเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.65 ได้ทำหน้าที่เบิกถอนเงินสดและนำไปเข้าบัญชีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย โดยนายพันธ์ธวัชคือหนึ่งในผู้รับเงินหลายสิบล้านบาทจากกลุ่มขบวนการนี้ และขบวนการนี้ยังมีความเชื่อมโยงพัวพันไปถึง นายเฟย-อรรถกานต์ ตระการศักดิกุล หรือ นาย อ. จึงเป็นเหตุให้ดีเอสไอออกหมายเรียกนายพันธ์ธวัชเข้าชี้แจงในฐานะพยาน

และต่อมาได้ถูกเลื่อนสถานะเป็นผู้ต้องหา เนื่องจากคำให้การไม่สอดคล้องไปกับพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมได้ จากนั้นนายพันธ์ธวัชได้เดินทางเข้ารับทราบข้อหาเมื่อวันที่ 31 ม.ค.66 ตามที่มีการรายงานข่าวไปอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 20 เม.ย.66 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากคณะทำงาน ว่า สำหรับคดีพิเศษที่ 288/2565 ก่อนหน้านี้ได้มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพิ่มเติมไปสิบกว่าราย เพื่อให้ทุกคนทยอยเข้ารับทราบข้อหาช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ให้ครบในวันที่ 20 เม.ย. ปรากฏว่าทั้งหมดที่ออกหมายเรียกไปประมาณ 15 รายนั้น ผู้ต้องหาทั้งหมดเข้ารับทราบข้อกล่าวหาครบทุกคนแล้ว ซึ่งข้อหาที่ 15 รายนี้ถูกแจ้งจะแตกต่างจากนายพันธ์ธวัช โดยถูกแจ้ง 2 ข้อหา ได้แก่ 1.ข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน 2.ร่วมกันฟอกเงิน ขณะที่นายพันธ์ธวัชจะถูกแจ้งข้อหาเดียว คือ ร่วมกันฟอกเงิน และในวันศุกร์ที่ 21 เม.ย.66 ทางคณะพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนและนำส่งสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหารวม 16 รายแก่พนักงานอัยการคดีพิเศษ

ทั้งนี้ ในส่วนขั้นตอนของการควบคุมตัวหรือการให้ประกันตัวผู้ต้องหา จะเป็นในส่วนของพนักงานอัยการที่จะต้องพิจารณา ซึ่งหลักทั่วไปพนักงานอัยการจะทำบันทึกรับทราบการนัดฟังคำสั่งคดีแจ้งแก่ผู้ต้องหา จากนั้นจะปล่อยตัวกลับ