จากกรณี เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 66 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัส เข้าให้ปากคำ ปมถูกโยง เอี่ยวขบวบการฟอกเงิน หลายสิบล้าน CEO กองสลากพลัส จึงได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับหมายเรียกดังกล่าว
และเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66 นายเอ (นามสมมุติ) เจ้าของเงิน 53 ล้านบาทเอี่ยวนอท กองสลากพลัส ผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวหลังถูกออกหมายจับ เบื้องต้น นายเอ ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ขอประกันตัวชั่วคราว วงเงิน 5 แสน
เจ้าของเงิน 53 ล้านมอบตัว หลังโยง กองสลากพลัส คดีฟอกเงินล่าสุด (27 ม.ค.66) นอทCEO กองสลากพลัส ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ชี้แจงเส้นทางการเงินของตัวเอง หลังจากถูก DSI เข้าตรว
นอท CEO กองสลากพลัส แจงเส้นทางเงิน 42 และ 11 ล้านด้าน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้เข้าเป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเอกชน เพื่อติดตามและเร่งรัดดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
สืบเนื่องจากเมื่อ 16 ม.ค. 66 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าร้องทุกข์ให้ตรวจค้น และดำเนินคดีกับบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัด หรือ กองสลากพลัส พบสลากเกินราคา 70 ฉบับ จึงได้อายัดสลากเพื่อตรวจสอบและได้ดำเนินคดีความผิดฐาน จำหน่ายสลากเกินราคา ซึ่งผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
โดย ผลการตรวจสอบผู้ซื้อสลากจากกองสลากพลัส งวด 16 มี.ค. 65 และ งวด 1 เม.ย. 65 มีการโอนซื้อกว่า 1.6 แสนราย พบสลากเกินราคา 4,214 ราย และมีการจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งมีเด็กอายุ 8 ปีร่วมด้วย ผบ.ตร.จึงสั่งให้ตรวจสอบโดยละเอียดตั้งแต่ 1 มี.ค. 2565 ถึงปัจจุบัน ความผิดในข้อต่างๆ ถือเป็นการกระทำผิดซ้ำซาก และส่งข้อมูลให้กระทรวงดิจิทัล เพื่อยื่นคำร้องต่อศาล ขอ ปิดแพลตฟอร์มกองสลากพลัส
ในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด ทั้งการพนันออนไลน์และยาเสพติดจำนวนหลายล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแล้วว่าเป็นความผิดตาม พรบ.การพนัน ส่วนเรื่องภาษี กรมสรรพากร อยู่ระหว่างตรวจสอบ หากดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัล ได้ดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลขอคุ้มครองชั่วคราวโดยระงับการเผยแพร่แล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายให้ประชาชน
คลิปแนะนำอีจัน
“นอท กองสลากพลัส” แจงละเอียด พัวพันแก๊งฟอกเงิน