เปิดพฤติการณ์ แก๊งฟอกเงินเมืองกาญจน์ หลัง ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดแผนยุทธการ สยบตะนาวศรี จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 4 ราย อายัดตัวอีก 1 ราย ยึดทรัพย์ บ้าน ที่ดิน รถหรู ทองรูปพรรณ รวมกว่าสามสิบล้านบาท หลังพบเอี่ยวฟอกเงินขบวนการค้ายาเครือข่ายมลยี
การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางชายแดนทิศตะวันตก ด้านอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในรอบปี 2562 ถึง 2564 เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย ยาไอซ์ น้ำหนัก 3,217 กิโลกรัม เคตามีน 591 กิโลกรัม และเฮโรอีน 77 กิโลกรัม
จากการจับกุมและซักถามผู้ต้องหาที่กระทำความผิดดังกล่าว ทำให้ทราบว่า กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมลักลอบนำยาเสพติดข้ามชายแดนเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งต่อให้กับกลุ่มลูกค้า เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน ค่ายาเสพติด พบว่า กลุ่มผู้ต้องหาโอนเงินไปยังกลุ่มนักทำบัญชี จากนั้น จะถูกโอนต่อไปยังกลุ่มฟอกเงิน รวมถึงกลุ่มร้านค้าทองคำ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย มลยี โดยมีเงินหมุนเวียนมากกว่าสองพันล้านบาท
เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขอศาลออกหมายจับตาม พ.ร.บ. มาตรการฯ และ พ.ร.บ.ฟอกเงิน รวม 11 หมาย ฐานสมคบ สนับสนุน ฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน เพื่อจับกุมผู้ร่วมกระทำผิดและตัดเส้นทางการการเงินของเครือข่ายยาเสพติดและฟอกเงินดังกล่าว จึงเป็นที่มาของปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น ตามแผนยุทธการ สยบตะนาวศรีในครั้งนี้
จากผลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 4 คน ประกอบด้วย นายวิฑูรย์ เพิ่มพูนภิญโญ ,นางสาวกานต์รวี หอระบรรณ์, นายธวัชชัย เดชสาร, นายธเนศพลร์ มนัสปิยะเลิศ รวมถึงอายัดตัวนางสาวนิรดา ไกรวิจิตรด้วย โดยกระบวนการฟอกเงินนี้ มีการทำงานกันดังนี้
นายวิฑูรย์ รับหน้าที่ขนเงินหลายล้านบาทมาฝากเข้าบัญชีธนาคารหลายบัญชี ในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อตรวจสอบที่มาและเส้นทางการเงิน ทำให้เชื่อว่านายวิฑูรย์ น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดและฟอกเงิน เจ้าหน้าที่จึงเข้าทำการจับกุมตัวนายวิฑูรย์ ได้ที่บ้านเช่า ย่านบ้านพระเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ก่อนจะควบคุมตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ มายังกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
ต่อมาเวลาประมาณ 10.45 น. เข้าทำการตรวจค้นร้านทองทรัพย์ทวี ใกล้สี่แยกอู่ทอง เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี พร้อมเข้าทำการจับกุม นายธเนศร์พล มนัสปิยะเลิศ ลูกชายเจ้าของร้านทองดังกล่าว ซึ่งทางนายธเนศร์พลและครอบครัวซึ่งเป็นเจ้าของร้านทองแห่งนี้ ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงิน มีเพียงการขายทองคำให้กับลูกค้าไปตามปกติ เมื่อลูกค้าโอนเงินเข้ามาให้ ทางร้านก็ให้ลูกค้ามารับทองที่หน้าร้าน ไม่ได้มีการดำเนินการที่ผิดกฏหมายใดๆ
ขณะเดียวกัน ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ร้านทองแห่งนี้ มีคดีฟอกเงินกับทาง ปปง.หลายคดี ส่วนในคดีนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดและพบว่า ได้มีเงินเข้ามาสู่ร้านทองแห่งนี้เป็นจำนวนมาก รวมแล้วกว่า 30 ล้านบาท และทำการสืบสวนจนพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องหลายคน จึงนำมาสู่การออกหมายจับและจับกุมดังกล่าว
แต่ทางตำรวจกลับพบความผิดปกติในการค้าขายทองคำ และพิรุธรูปแบบการโอนเงินของผู้ต้องหา ประกอบกับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถจับกุมเอเย่นขนยาบ้า ได้กว่า 1.4 แสนเม็ด ขณะลำเลียงเข้ามาไทยผ่านทางชายแดนสังขละบุรี นอกจากนี้หลายครั้ง ยังสามารถจับกุมนักค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน พร้อมยาเสพติดหลากหลายชนิด ได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และนำมาสู่การตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดชายแดนสังขละบุรี ทั้งขบวนการ นอกจากนี้ยังพบการสั่ง ยาจากพันโทเอวัน นายทหารชนกลุ่มน้อยจากพม่า ซึ่งมีคนไทยช่วยฟอกเงิน นอกจากการฟอกเงินที่ได้เป็นทองคำเเล้ว ยังพบว่ามีการนำเงินไปซื้อทรัพย์สินจำพวกกระเป๋าเเบรนด์เนม นาฬิกาหรู หิ้วออกนอกประเทศ เพื่อเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฯ อีกด้วย ตำรวจจึงได้จับกุมนายวิฑูรย์ เพิ่มพูนภิญโญ อายุ 64 ปี ในอำเภอสังขละบุรี โดยผู้ต้องหารายนี้ ทำหน้าที่เป็นนอมินี รับโอนเงินจากเครือข่ายยาเสพติด เเละนำเงินส่วนนี้ไปเเปรซื้อเป็นทองคำ ที่ร้านทองอีกด้วย
