DSI สรุปแล้ว ‘เมฆ รามา’ ไม่ผิดฟอกเงิน ปม รับซื้อเพนท์เฮ้าส์หรูมูลค่า 245 ล้านจาก ‘อภิรักษ์ CEO Forex-3D’ เหตุ หลักฐานไม่เพียงพอ ย้ำ ป้องกันสองชั้นส่งเรื่องต่อ ปปง. ตรวจสอบซ้ำ
จากกรณีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. นำกำลังตำรวจ บก.สอท.1 บก.สอท.2 และชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโด ถือหมายค้นศาลอาญา เข้าปิดล้อมตรวจค้น 17 จุด ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล เพื่อค้นหาหลักฐานดำเนินคดีกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การเข้าตรวจค้นบ้านหรูในซอยโยธินพัฒนา บ้านพักของนายเมฆ-รามา รัศมีรามา สามีนักแสดงสาวชื่อดัง หยาดทิพย์ ราชปาล นอกจากนี้ นายรามา ยังเคยถูกดีเอสไอออกหมายเรียกในฐานะพยานให้เข้าชี้แจงปมรับซื้อเพนท์เฮ้าส์หรู ราคากว่า 245 ล้านบาท ซึ่งเคยเป็นทรัพย์ของนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหาร Forex-3D ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
โดยทีมข่าวอีจันได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ภายในกระทรวงยุติธรรม ว่า ภายหลังจากเมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา นายเมฆ รามา รัศมีรามา ได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวเดินทางเข้ายื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเนื้อหาภายในหนังสือนั้นเกี่ยวกับคำชี้แจง และเอกสารในประเด็นที่ทนายความของนายรามาได้มารับทราบไปจากทางพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 9 มี.ค. อาทิ คำคัดค้านที่นายรามาได้ให้ไว้กับทางอัยการ ในประเด็นที่ ปปง. ยื่นให้อัยการสั่งฟ้องต่อศาลแพ่ง เพื่อให้เพนท์เฮ้าส์ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ทำคดีเกี่ยวกับนายเมฆ รามา จากมูลฐานคดีแชร์ Forex-3D เพื่อติดตามดูในส่วนของการฟอกเงิน การรับซื้อเพนท์เฮ้าส์ดังกล่าวว่า มีการสมรู้ร่วมคิดกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ หรือไม่ หรือการซื้อขายครั้งนั้นมีการอำพรางหรือไม่
ซึ่งจากการรวบรวมพยานปรากฏว่า มีการอำพรางจริง แต่หลักฐานในทางอาญานั้นไม่เพียงพอ เพราะถ้าหากจะมีการแจ้งข้อหาแก่บุคคลใด พยานหลักฐานต้องชี้ชัด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพนักงานสอบสวนได้มีการสรุปแล้วว่า นายเมฆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องฟอกเงิน แต่ก็ได้มีการป้องกันอีกชั้นโดยได้ส่งรายการทรัพย์สินและพฤติการณ์ต้องสงสัย ให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ไปพิจารณาในขั้นตอนถัดไปแทน
ส่วนข้อครหาที่มีการรายงานว่า มีคนใกล้ตัวนายเมฆได้ร่วมลงทุนใน Forex-3D และนายเมฆยังมีนอมินีเพื่อนำเงินจาก Forex-3D ไปซื้อเพนท์เฮ้าส์นั้น ในแนวทางการสืบสวนยังไม่พบเส้นทางการเงินของนายเมฆ ที่เข้าไปพัวพัน ส่วนญาติพี่น้องจะเข้าไปเกี่ยวข้องลงทุนด้วยหรือไม่ ต้องย้อนกลับไปที่สำนวนคดีหลักว่า ปรากฏชื่อพวกเขาในฐานะผู้เสียหายหรือไม่ แต่ในสำนวนคดีก็ไม่ปรากฏชื่อพวกเขาแต่อย่างใด อาจจะด้วยไม่ได้เข้าเเจ้งความประสงค์ในฐานะผู้เสียหายในช่วงเป็นคดีแรกๆ
นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า คณะทำงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการติดตามมอนิเตอร์ในกรณีของนายรามา มาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 เนื่องจากพบว่าอาจมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ โดยคณะทำงานตรวจสอบในมิติของเส้นทางการเงิน หากเส้นเงินเชื่อมโยงถึงจึงจะสามารถดำเนินคดีได้ ซึ่งตามหลักการทำงานของดีเอสไอ หากพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนในธุรกิจที่มาจากการทำเว็บพนันในจำนวน 300 ล้านบาท ดีเอสไอก็จะดำเนินการดูในส่วนฟอกเงินว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง หรือมีทรัพย์สินอะไรบ้าง จากนั้นจึงไปติดตามดูในส่วนของเว็บไซต์ ซึ่งจะแตกต่างจากตำรวจไซเบอร์ อย่างไรก็ตาม ในเร็วๆนี้ คณะทำงานจะมีการประสานเรื่องข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมไว้ นำส่งให้ทางตำรวจไซเบอร์ เพราะจากแนวทางสืบสวนที่ผ่านมาพบว่านายรามาไม่ได้ดำเนินการด้วยชื่อตัวเองโดยตรง แต่ดำเนินการผ่านการใช้นอมินีแทน หรือผ่านพนักงานของตัวเอง ซึ่งพบว่ามีจำนวนมาก
ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายรามา ในข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อช่วยประกาศการโฆษณา หรือชักชวนทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน , ร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
คลิปอีจันแนะนำ
เปิดปฏิบัติการณ์ เหนือเมฆ บุกค้นบ้าน แจ้งข้อหา เมฆ รามา