กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ดำเนินคดีกับบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด กับพวก ในคดีพิเศษที่ 119/2567 ซึ่งเป็นการรับโอนสำนวนจากคดีอาญาที่ 70/2567 ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งยังมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหาร่วมกันและสมคบกันฟอกเงิน ในคดีพิเศษที่ 115/2567 และคดีพิเศษที่ 16/2568
โดยมีการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดหลายรายการ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า ดังนี้
1. การส่งมอบทรัพย์สินในคดีความผิดมูลฐาน
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568 พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดีฯ และนายระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญา พร้อมด้วยพันตำรวจโท อนันต์ บัวแก้ว สารวัตร บก.ปคบ. ส่งมอบทรัพย์สินประเภทรถยนต์จำนวน 35 คัน ที่ได้ยึดไว้ในคดีอาญาที่ 70/2567 และต่อมาถูกส่งมอบเข้าสู่คดีพิเศษที่ 119/2567 ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ให้แก่ นายสมชัย พลายด้วง ผู้อำนวยการกองคดี 5 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ณ โกดัง B115 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมีเจ้าหน้าที่จากทั้งสามหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 และ 20 มิถุนายน 2568 ดีเอสไอ และ บก.ปคบ. ได้ส่งมอบทรัพย์สินประเภทอื่นเพิ่มเติม เช่น ทองรูปพรรณ นาฬิกา กระเป๋าแบรนด์เนม ฯลฯ ให้แก่สำนักงาน ปปง. รวมจำนวนทรัพย์สินที่ส่งมอบครั้งนี้ทั้งสิ้น 281 รายการ เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบประเมินราคา และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
2. การส่งมอบทรัพย์สินในคดีอาญาฟอกเงิน
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รายงานความคืบหน้าการอายัดทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ในคดีพิเศษที่ 115/2567 และคดีพิเศษที่ 16/2568 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดฐานร่วมกันและสมคบกันฟอกเงิน โดยพิจารณาจากข้อมูลการได้มาและพยานหลักฐาน พบว่า ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ รวม 42 รายการ ประกอบด้วยที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ได้มาในห้วงเวลาที่มีพฤติการณ์การกระทำความผิดมูลฐาน
ทั้งนี้ ทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าตามราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 603,580,345.00 บาท และราคาประเมินรวม 146,971,680.00 บาท โดยได้รายงานให้สำนักงาน ปปง. ทราบตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0825/2144 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568 เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่