ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับคดี Forex-3d โดยเฉพาะข่าวที่มีรายชื่อของเหล่าคนดังในวงการบันเทิงเข้าไปเกี่ยวพัน
ล่าสุด DSI ได้สอบสวนพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกลุ่มดารานักแสดงและดีเจ พร้อมผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เบื้องต้น จำนวน 8 คน เป็นเหตุให้ ร.ต.ท.เสฎฐวุฒิ สายป้อง ผอ.ส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 3 ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนวนการสอบสวน ได้รายงานต่อ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ทราบและเห็นชอบให้ออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวมาให้ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องนี้
อย่างไรก็ดี วันนี้ 23 ก.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยถึงรายละเอียดจาก พ.ต.ต.วรณัน ว่า
“หมายเรียกพยานทั้งหมด 8 ราย พบว่าในจำนวนนี้มีดารานักแสดงชายชื่อดังเกี่ยวข้อง 1 ราย นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่ 8 ส.ค.
ส่วนอีก 1 รายเป็นดีเจชายชื่อดัง นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่ 17 ส.ค. ที่ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น 8
โดยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเพื่อให้ทั้งหมดเข้าให้การชี้แจงถึงข้อเท็จจริงว่าเหตุใดจึงมีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ และอาจจะสอบถามถึงเรื่องความสัมพันธ์การรู้จักกัน
จากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานหลายส่วน เพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาในฐานะพยาน อีกทั้งจะต้องดูว่าในกรณีเงินของนายอภิรักษ์ และธุรกิจ Forex-3D มีการโอนเงิน หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินไปจากผู้กระทำความผิดเหล่านี้ แล้วพบว่าเงินจำนวนนี้เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับทั้ง 8 ราย พนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นจำนวนเงินที่ถูกทำธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร “
“จุดตัดความแตกต่างระหว่าง คดีฉ้อโกงแชร์และคดีฟอกเงิน คือ ถ้าเป็นคดีฉ้อโกงแชร์ ก็อาจจะมีการอ้างถึงการเป็นลูกทีม (Downline) และพฤติกรรมของการชักชวน โดยรู้หรือควรรู้ว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นแชร์ลูกโซ่ เเละทำการหาลูกทีม เพื่อได้รับส่วนแบ่งจากการชักชวน
แต่ถ้าคดีฟอกเงิน จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพเงิน การโอนเงิน การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมลงทุนในแชร์แต่อย่างใด แต่ถ้าบุคคลที่กระทำความผิดในคดีมูลฐานแชร์มีการโอนเงินไปยังบุคคลใด หรือเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่น หรือเอาเงินไปแปรสภาพเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นเงินที่มาจากการทำธุรกิจแชร์ ตรงนี้ก็เข้าข่ายลักษณะคดีฟอกเงินได้”
ทั้งนี้สำหรับดารานักแสดงชายชื่อดัง คือ ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ และดีเจเพชรจ้า วิเชียร กุศลมโนมัย นอกจากนี้ยังมีญาติของ เมฆ รามา รัศมีรามา สามีของ หยาดทิพย์ ราชปาน มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์ ขณะที่แฟนเก่าของเมฆ รามา ก็ยังมีเส้นทางการเงินพัวพันกับ บริษัท มี ดี เพย์ และนายอภิรักษ์ อีกด้วย
งานนี้คงต้องติดตามต่อไปว่า เรื่องของคดี Forex-3d จะเป็นอย่างไรต่อไป จะมีชื่อใครเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหรือไม่ ต้องติดตาม หากมuอะไรคืบหน้า แอดจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ
คลิปอีจันแนะนำ
โมเมนต์ความน่ารักของ บาริสต้า แจ็คสัน หวัง GOT7