จากกรณี เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 66 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัส เข้าให้ปากคำปมเกี่ยวข้องกับ ขบวบการฟอกเงิน หลายสิบล้าน CEO กองสลากพลัส จึงได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัว เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับหมายเรียกดังกล่าว โดยมี นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มาพบและพูดคุยกับทนายความเมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมา
ต่อมาวันที่ 26 ม.ค. 66 นายเอ (นามสมมุติ) เจ้าของเงิน 53 ล้านบาทเอี่ยวนอท กองสลากพลัส ผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวหลังถูกออกหมายจับ
เจ้าของเงิน 53 ล้านมอบตัว หลังโยง กองสลากพลัส คดีฟอกเงินและวันที่ 27 ม.ค. 66 นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ชี้แจงเส้นทางการเงินของตัวเอง หลังจากถูก DSI เข้าตรวจสอบ
นอท CEO กองสลากพลัส แจงเส้นทางเงิน 42 และ 11 ล้านก่อนที่จะประกาศ ขอยุติบทบาทการจำหน่ายลอตเตอรี่ ขอเวลาในการพิสูจน์ข้อกล่าวหาทั้งหมดของตัว จนกว่าจะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่ผ่านมา
นอท CEO กองสลากพลัส ขอยุติ การขายลอตเตอรี่เปิดไทม์ไลน์ นอท CEO กองสลากพลัส สู่ การตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา คดีฟอกเงินโดย นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ (DSI) เผยถึงกรณีจะออกหมายเรียก นอท กองสลากพลัส ว่า เบื้องต้นดีเอสไอมีข้อมูลพยานหลักฐานในการออกหมายเรียก เพราะจากการขยายผลเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 64 พบว่าหนึ่งในผู้ต้องหารายสำคัญในขบวนการฟอกเงิน ซึ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพนันออนไลน์ ที่ดีเอสไอได้จับกุมไปในข้อหา “ร่วมกันฟอกเงิน” จากความผิดมูลฐานการพนันออนไลน์ มีการโอนเงินหลายสิบล้านบาทเข้าบัญชีธนาคารของ นอท กองสลากพลัส โดยตรง ซึ่งเป็นเงินสีเทา
อย่างไรก็ตาม ขบวนการดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชี นอท กองสลากพลัส อย่างเดียว แต่มีการโอนเงินเข้าธุรกิจอื่นๆ ด้วย
นายไตรยฤทธิ์ เผยอีกว่า การออกหมายเรียกในสถานะพยานนั้น นอกเหนือจาก นอท กองสลากพลัส แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลอีก 7 ราย ที่ต้องเข้าให้การในสถานะพยานเช่นเดียวกัน แต่บุคคลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในธุรกิจกองสลากพลัส เพื่อสอบถามถึงความเชื่อมโยงกับนอท แต่ก็ต้องรอสอบปากคำพูดคุยก่อน เพื่อให้ได้รายละเอียดว่าทั้ง 7 รายนี้รู้จักกันอย่างไร เกี่ยวข้องในธุรกิจกองสลากพลัสหรือ ไม่อย่างไร
ทั้งนี้ ในวันที่ 13 ม.ค. 66 นี้ เป็นการเรียก นอท กองสลากพลัส มาในฐานะพยานก่อน ถ้านอทให้ถ้อยคำเสร็จสิ้นและชี้แจงหลักฐานเอกสารแล้ว พบว่ามีการกระทำความผิด ก็มีโอกาสที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้ เป็นไปตามขั้นตอนของพนักงานสอบสวน แต่ปัจจุบันเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
คลิปอีจันแนะนำ
ตำรวจเอวพริ้ว รถติดแค่ไหนไม่หวั่น!